红岭创投、积木盒子等9家P2P问题平台最新进展
2019-04-11 00-00 阅读量 ( 367 )

一、P2P今日资讯

1、监管层正就网贷备案细则征求意见,根据目前拟定方案,网贷机构将按照经营范围划分为单一省级区域经营和全国经营两类,并需分别缴纳不同比例的风险准备金。出借人出借余额也将受到严控,在不同网贷机构合计出借余额拟不得超过50万元。监管层力争今年下半年启动部分省(市)试点备案工作。业内专家表示,备案门槛和时间表的明确,给了网贷行业明确的发展方向,网贷平台将加速分化,备案资格不足的平台将逐步退出市场。

2、4月11日早间,红岭创投董事长周世平在红岭社区披露了4月10日平台投资者会议的相关情况。据其披露,当天的投资人会议已经商量好分步提现的整体方案,并定了每年每季度的保底比例。不过,整体方案需要报备监管审查,预计4月11中午反馈意见。至于平台此前暂停的提现,据周世平披露,2019年4月11日的提现以8日提现已经审核暂停转款的进行恢复转账,具体方案正在完善,4于11日9点以后正式实施。

3、P2P网贷行业门户网站“网贷之家”对外发布了《2019年3月P2P网贷评级TOP60排行榜》。评级报告显示,陆金服、宜人贷、拍拍贷、人人贷、微贷网、玖富、小赢网金、麻袋财富、桔子理财、翼龙贷,分列发展指数排名前十。

4、近日,P2P平台积木盒子(北京乐融多源信息技术有限公司)在协会信披系统上披露了2018年财报。据其披露,积木盒子2018年营收为1.18亿元,相较于2017年的0.54亿元增长119%,2018年净利润为1055.19万元,相较于2017年的484.57万元增长了118%。

5、4月8日,美股上市P2P平台拍拍贷在其官网发布公告称,为了进一步完善自动投标功能,优化工具的投标效率,平台于2019年4月8日下线自动投标稳健型策略。当前非开启状态的稳健型策略不可开启。当前正在开启状态下的策略可继续投标,但不可以修改策略,关闭后也不可以再开启。

6、近日,有消息称,已有地方银保监部门鼓励有条件的银行将逾期60天以上贷款纳入“不良”。《每日经济新闻》记者从某银行相关负责人处确认:“监管部门说了这个情况,确实是鼓励将逾期60天以上的贷款纳入‘不良’。

7、4月10日,深圳公安局发布通报称,警方打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟(男,46岁)为首的涉黑犯罪集团。经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收,还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式,利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。

二、P2P平台短评

你我贷为民间资本平台,母公司嘉银金科已正式赴美递交招股书,实际控制人为严定贵。 平台目前已提交合规自查报告,已通过公安部三级等保检测,恒丰银行资金存管。已接入互金协会信披专栏。 

平台主要从事信用借款,包括资产端包括线上和线下两部分,线上由你我贷借款、秒啦、嘉卡贷提供,线下则由平台自营网点提供,风控主要为中合风险保障计划。 平台目前借贷余额163亿元,披露逾期金额3.38亿元。平台目前回款正常,可以参与。

三、P2P今日预警

1、4月10日,上海市人民松江区检察院发布对上海联璧电子科技有限公司(“联璧金融”)涉嫌非法吸收公众存款案主要嫌犯犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案退回补充侦查”的公告称,该院于4月10日将已受理的犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人集资诈骗、非法吸收公众存款一案退回公安机关补充侦查。

2、4月10日,杭州公安局西湖分局发布关于“车蚁金服”平台安全最新进展的通报。新增冻结银行账户资金100余万元。新增追回涉案资金50余万元,已打入公安机关涉案款专户。目前本案已累计冻结和追回涉案资金1100余万元,累计查封涉案房产15套,扣押车辆2辆。

3、4月10日,杭州公安局西湖分局发布关于“乾庄网”平台安全最新进展的通报。本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币7200余万元,冻结房产20余套;已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向继续追查。

4、4月10日,杭州公安局西湖分局发布关于“钱内助”平台安全最新进展的通报。已累计完成回款人民币1430余万元,冻结房产6套,查封厂房19间、土地1块;已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向继续追查。

5、4月10日,杭州公安局西湖分局发布关于“圣贤财富”平台安全最新进展的通报。对公司运营部经理郎某、风控部经理徐某阳、债权部经理王某涛采取刑事拘留强制措施;新增追回关联公司赃款40余万,追回借款方赃款150余万,已打入公安机关涉案款专户,累计追回涉案赃款460余万,查封安徽宣城涉案房产4处。

6、4月10日,杭州公安局余杭分局通报关于浙江临融控股集团有限公司案件的进展。通报称,余杭区公安分局依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前已采取刑事强制措施28人。新增查封相关房产6处,累计查封81处,面积8568平方米。其中无抵押、首轮查封房产18处,价值约8600万余元。为保证投资人利益,对临融债务人名下226辆车辆产权采取查封措施。

7、深圳P2P平台“钱盒子”在其官方网站发布转型公告称已于2019年4月8日正式递交《良性退出承诺书》,所有产品停止发标,关闭注册、充值、提现(账户可用余额除外)等通道;同时,保留优质资产,向持牌资产管理机构导流,成为助贷机构。目前已经有成熟的转型方案,正与确定的机构在合作推进中。

8、4月8日消息,北京P2P平台奇子向钱在其官网发布关于停止业务的公告,公告显示,经慎重考虑,平台决定响应国家和北京市政府相关政策要求,良性退出,企业转型。平台将于2019年4月9日前完成本息提前兑付工作并停止运营,用户于2019年4月15日12点前登录平台提现。2019年4月16日起,平台将关闭自主提现功能。2019年4月16日开始,未提现余额将分批退回至您在平台绑定的银行账户。

9、中国执行信息公开网显示,北京紫马财行投资管理有限公司(“紫马投资”)已被北京朝阳区人民法院列为失信企业。2018年末,紫马财行限制提现,每日限1000元额度。有出借人反映,就其在用户群获得的一份盖有紫马投资印章的文件显示,紫马财行计划用3年内完成兑付,首期兑付将于4月25日进行。

文章来源:互金每日早知道


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